1、會議召開時間：2017年3月13日下午15：30

2、會議地點：四川省瀘州市納溪區瀘天化賓館

3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：公司董事長廖廷君

6、網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統投票的時間：2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

 (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年3月12日下午15:00至3月13日下午15:00期間的任意時間。

7、會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開有關事項已經公司董事會于2017年2月23日召開的第六屆十七次董事會審議通過，符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。

8、會議出席情況：

（1）出席總體情況

參加本次股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共146名，代表股東322,876,546股，占公司股份總數的55.19%。

（2）現場會議出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共2人，代表股份318,102,300股,占公司股份總數的54.38%。

（3）網絡投票情況

通過網絡投票表決的股東共144名，代表股份4,774,246股，占公司股份的0.82%。

（4）公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

1、《關于申請公司股票繼續停牌的議案》

表決結果為：同意 322,337,446股，占到會及網絡有效表決股權數的 99.83 %；反對  537,200股, 占到會及網絡有效表決股權數的0.17%；棄權 1,900股,占到會及網絡有效表決股權數的0 %。

2、《關于對控股子公司寧夏和寧化學有限公司流動資金貸款等提供擔保的議案》

表決結果為：同意 320,035,346 股， 占到會及網絡有效表決股權數的99.12%；反對286,300股, 占到會及網絡有效表決股權數的0.09%；棄權2,554,900股,占到會及網絡有效表決股權數的0.79 %。

三、律師出具的法律意見書

公司聘請了四川川達律師事務所林厚涌和江丹律師出席了本次股東大會，并就本次股東大會出具《法律意見書》。

該法律意見書認為：公司2017年度第一次臨時股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》等的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效，本次股東大會的表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、《四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時股東大會決議》

2、《四川川達律師事務所關于四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時股東大會之法律意見書》

特此公告

四川瀘天化股份有限公司董事會

    2017年3月14日